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주주총회 소집공고

(제14기 정기)

   주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
   당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                           - 아      래 -

1. 일시 : 2024년 03월 27일 (오전 10시 30분 )

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128, STXV타워 20층 본사 대회의실

3. 회의목적사항
  가. 보고사항
     1) 감사보고 및 영업보고
     2) 내부회계관리제도 운영보고
  나. 부의안건
       제1호 의안 : 제14기 재무제표 (2023.01.01~2023.12.31) 승인의 건
       제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
       제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,
 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권
 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사
 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주주총회참석장(주주총회장 비치), 본인신분증
- 간접행사: 주주총회참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인),주주인감증명서


2024년 03월 12일
주식회사 타이드                
대표이사 조경종 (직인생략)

- 당사 주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.