주주총회 소집공고(2025.03.11) > notice

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주주총회 소집공고
(제15기 정기)

  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
  당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제15기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의하여 본 공고로 갈음합니다.)

- 다  음 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일(수) 오전 10시

2. 장소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 128, STXV타워 20층 본사 대회의실

3. 회의목적사항 :
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고
나. 부의안건 :
    제1호 의안 : 제15기 재무제표 (2024.01.01~2024.12.31) 승인의 건
    제2호 의안 : 이사 중임의 건
        제2-1호 의안 : 사내이사 김병석 선임의 건 (재선임)
        제2-2호 의안 : 사내이사 정상기 선임의 건 (재선임)
    제3호 의안 : 감사 선임의 건
        제3-1호 의안 : 감사 정영원 선임의 건
    제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원)
    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)

4. 경영참고사항 비치
  상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치
하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
  우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제
원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에
의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 주주총회참석장(주주총회장 비치), 본인신분증
- 간접행사: 주주총회참석장(주주총회장 비치), 대리인의 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인),주주인감증명서
- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 03월 11일
주식회사 타이드               
대표이사 조경종 (직인생략)

당사 주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.